Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата проведения годового собрания акционеров - 14 июня 2023 года, место проведения общего собрания - 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, конференцзал ПАО «Бурятмебель», время проведения годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин., время начала регистрации участников общего собрания - 10 час.30 мин.
2.5. Кворум общего собрания: 88 665 акций, что составляет 77,7559 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 88 665 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также, распределить прибыль общества по результатам финансового 2022 года. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет дивиденды по размещенным акциям общества не выплачивать.
Вопрос 2. Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
- Пластинин Владимир Александрович – «ЗА» - 88 665 голосов
- Пруидзе Александр Геннадьевич – «ЗА» - 88 665 голосов
- Пруидзе Виссарион Георгиевич – «ЗА» - 88 665 голосов
- Пруидзе Геннадий Евгеньевич – «ЗА» - 88 665 голосов
- Пруидзе Евгений Варламович – «ЗА» - 88 665 голосов
- Пруидзе Софья Геннадьевна – «ЗА» - 88 665 голосов
- Федотов Роман Федорович – «ЗА» - 88 665 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
- Пластинин Владимир Александрович
- Пруидзе Александр Геннадьевич
- Пруидзе Виссарион Георгиевич
- Пруидзе Геннадий Евгеньевич
- Пруидзе Евгений Варламович
- Пруидзе Софья Геннадьевна
- Федотов Роман Федорович
Вопрос 3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
- Питаленко Ольга Владимировна – «ЗА» - 29 717 голосов
- Иванова Анна Павловна – «ЗА» - 29 717 голосов
- Болдонова Баирма Цырендоржиевна – «ЗА» - 29 717 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Не учитываются - 58 948 голосов
Принятые решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Питаленко Ольга Владимировна
Иванова Анна Павловна
Болдонова Баирма Цырендоржиевна
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества ООО «АКФ Аудит-Этигэл» ОГРН 1130327017754
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 88 665 голосов, 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен – 0 голосов, 0%
Не голосовал – 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить аудитором общества: ООО «АКФ Аудит-Этигэл» ОГРН 1130327017754
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 1 от 14 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов
3.2. Дата: 14.06.2023 г.